Parus16.ru

Парус №16
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли отследить транзакцию Биткоин

Можно ли отследить транзакцию Биткоин?

Биткойн работает с беспрецедентным уровнем открытости, к которой большинство людей просто не привыкло. Все биткойн-транзакции — открытые, отслеживаемые, и постоянно хранятся в сети Биткойн. … Все могут посмотреть баланс и все транзакции любого из адресов.

Можно ли отследить через Биткоин?

Биткоин-адреса представляют собой ряды латинских букв и цифр и не содержат в себе сведений об именах их владельцев, создавая этим у пользователей ложное ощущение полной анонимности. Однако запись транзакций в сети биткоина происходит без шифрования, значит, их можно отследить.

Как долго может идти транзакция Биткоин?

Как долго ждать транзакцию

Ждать окончания майнинга иногда приходится довольно долго от 10 минут до нескольких часов. При проведении транзакций через специализированные процессинговые компании ждать не нужно. Биткоин-адрес переписывается мгновенно.

Как отследить транзакцию в Блокчейне?

Для просмотра транзакции в биткойнах, пользователи могут зайти на сайт https://www.blockchain.com/explorer и воспользоваться панелью поиска в верхнем правом углу для получения информации о конкретном адресе биткойна, хэше транзакции или номере блока, просто введя его в поле для поиска.

Как узнать очередь транзакции Биткоин?

Чтобы узнать, сколько транзакций в очереди Биткоин на конкретный момент времени, стоит перейти по ссылке blockchain.com/ru/btc/unconfirmed-transactions. Здесь показывается число неподтвержденных операций, которое обновляется в режиме онлайн.

Можно ли вычислить владельца Биткоин кошелька?

если первоначальной «точкой входа» в систему оказываются обменники или биржи, биткоины изначально привязываются к персональным данным; идентифицировать реального владельца кошелька всегда можно, зафиксировав его IP адрес – для защиты пользователям системы предлагается инструмент луковой маршрутизации сети Tor.

Как создать анонимный биткоин кошелек?

Как создать анонимный биткоин кошелёк

Переходим на официальный сайт кошелька — https://bitcoinco.org. Начинаем вводить курсором мыши, как указано в инструкции; Ждём, пока сгенерируется произвольный адрес кошелька; Сохраняем себе ссылку на кошелёк (URL).

Как ускорить транзакцию BTC?

Как ускорить транзакцию

  1. Убедитесь, что транзакция действительно не подтверждена. …
  2. Из каталога, где хранятся установочные файлы Bitcoin Core, уберите файл «mempool. …
  3. Закройте программу бумажника и запустите ее заново. …
  4. Проведите сделку заново, указав более высокий размер комиссии. …
  5. Ожидайте завершение операции.

Сколько по времени занимает перевод Биткоина?

Процесс может занять от пяти минут до часа, в зависимости от загруженности сети. На скорость транзакции могут влиять следующие факторы: Майнерская комиссия. Чем больше майнерская комиссия, тем выше приоритет вашей транзакции в цепочке блокчейна.

Можно ли отменить транзакцию в биткоин?

К сожалению, отменить биткоин транзакцию невозможно. Поклонники криптовалюты неоднократно убеждались в том, насколько неудобно отсутствие функции отмены транзакции.

Как подтвердить транзакцию в Blockchain?

Если мы говорим о системе блокчейн, то транзакция подтвердится автоматически когда найдется необходимое колличество блоков. Если же необходимо подтвердить транзакцию в кошельке/бирже то необходимо смотреть страницу помощи самого кошелька/биржи.

Как узнать адрес Блокчейн кошелька?

Где посмотреть адрес, зависит от типа самого кошелька. В сервисе Blockchain.info сделать это очень просто. Для этого нужно нажать кнопку Bitcoin (в левом сайдбаре) и в открывшемся окне нажать “получить”. На экране пользователя появится номер кошелька, с помощью которого можно провести транзакцию.

Как узнать TXID транзакции?

Просмотреть TXID можно в журнале операций криптовалютного кошелька, с которого была совершенна транзакция. Также разработаны специальные сервисы, позволяющие получить идентификатор транзакции, зная другие ее данные.

Как проверить биткоин-кошелек

Биткоин-кошелек – адрес, на котором хранятся электронные деньги. К нему привязан физический накопитель (диск или компьютер). Но если вы не занимаетесь майнингом и храните сбережения на криптовалютной бирже, вам эти нюансы не понадобятся. Чтобы проверить биткоин-кошелек, достаточно будет войти в аккаунт. В этой статье мы рассмотрим оба случая. Но перед этим нужно узнать Bitcoin адрес.

Чем отличается номер Bitcoin-кошелька от адреса

Адрес – это случайно сгенерированный код из латинских символов верхнего и нижнего регистра и цифр. В начале кода всегда стоит либо 1, либо 3. Этот идентификатор нужен, чтобы узнать отправителя и получателя. Так как криптовалюты, и биткоин в частности, задумывались как анонимное платежное средство, набор символов заменяет имя, электронную почту или логин.

Номер – аналог логина для входа, чтобы проверить баланс биткоин. Он отправляется на почту при регистрации.

Как узнать адрес

Для начала нужно скачать специальное расширение для синхронизации с blockchain.info, например, Bitcoin Core. Далее – просто заходим в раздел Exchanges и нажимаем на кнопку «получить».

Читайте так же:
Гугл карты координаты точек широта и долгота

Проверка баланса

Если вы беспокоитесь за сохранность средств, лучший способ хранения btc – напрямую. С бирж часто по тем или иным причинам утекают средства: взломы, кражи со стороны сотрудников, технические ошибки и так далее. Даже такие крупные биржи, как Binance, Coincheck и другие прокалывались в этом.

Чтобы узнать баланс по адресу биткоин-кошелька, достаточно ввести ряд из 27-34-х и проверить на сайте chain.so. Вводим и получаем отчет: баланс, количество транзакций и другие данные.

Есть и другие сайты. Например, blockchain.com/explorer. Кстати, если у вас есть браузер Tor, вы можете проверить прямо в адресной строке, и поисковик покажет вам баланс.

Биткоин Webmoney

С недавнего времени Webmoney поддерживает биткоин (валюта WMX). Чтобы проверить баланс, достаточно открыть WM Keeper (скачанную или онлайн-версию), войти в аккаунт через мобильный телефон и посмотреть информацию по балансу.

Проверка биткоин-баланса на бирже

Платформы вроде Binance позволяют хранить биткоин у себя на аккаунте. Фактически электронные деньги будут храниться либо на физическом хранилище биржи, либо не будут храниться нигде. В Японии и Южной Корее ввели стандарты, согласно которым каждая торгуемая единица должна быть подкреплена, однако некоторые площадки до сих пор торгуют криптовалютами.

В любом случае ваш персональный баланс можно проверить в личном кабинете, либо в разделе торгов (зависит от интерфейса криптобиржи).

Как проверить аккаунт Localbitcoins

Localbitcoins можно вынести отдельно, так как этот сайт нельзя назвать полноценной биржей. Здесь вы не сможете торговать самостоятельно или обменивать пары криптовалюта-криптовалюта. Можно только найти покупателя или продавца биткоинов и заключить с ним сделку напрямую.

Итак, вводим логин и пароль. Видим в правом верхнем углу панель. Нажимаем на эту кнопку.

Там выскакивает окошко, где вы можете проверить данные об аккаунте.

Баланс на моем аккаунте замазан красным.

Управление кошельками Bitcoin

Управлять своими аккаунтами можно через расширение для blockchain.info. Все доступные функции отображаются в личном кабинете

Почему адрес bitcoin wallet меняется,и как его проверить

Одни типы bitcoin wallet поддерживают эту функцию, другие нет. К примеру, у пользователей Coinbase и Blockchain он меняется автоматически после каждой совершенной операции по счету, даже входящей. Поэтому если вам периодически поступают транзакции, будет сложно усмотреть. Зачем это делается? Есть несколько причин:

  1. Для сохранения конфиденциальности, ведь если он не будет меняться, ваши транзакции будет легче отследить.
  2. В целях защиты от хакерских атак. Постоянная автозамена усложняет злоумышленникам работу.

Чтобы проверить адрес биткоин-кошелька – зайдите на blockchain.info и перепроверьте.

Бумажные биткоин-хранилища

Биткоинов не существует в оффлайне. Существуют только монеты, имеющие мало общего с цифровым оригиналом, и купюры с QR-кодом, но они лишь помогают быстрее провести транзакцию через интернет. А под бумажными кошельками подразумеваются распечатки с приватным кодом.

Такие бумажные хранилища помогают не потерять доступ. Телефон можно потерять, ноутбук залить чаем, онлайн-хранилище взломают, а вот бумажная распечатка, закрытая в сейфе (или просто спрятанная среди документов) выглядит надежно. Так можно сберечь проверочный адрес Bitcoin-кошелька.

Как сгенерировать бумажный биткоин-кошелек

Есть несколько сервисов, которые помогают быстро создать бумажный файл. Один из таких – bitaddress.org. Так как сайт генерирует не только 34-значный шифр, но и ключ, важно проверить безопасность. Вы ведь не можете быть уверены в том, что программа не выдает заранее подготовленные наборы цифр, чтобы потом пользоваться вашими данными? На Bitaddress вы сами создаете код, водя курсором мышки по экрану. Сайт работает в оффлайне, то есть вы можете начать генерировать ключ после отключения интернета, просто заранее загрузив страницу. Выглядит это так:

Зеленый пунктир – след от курсора. Непонятный набор цифр – код, генерируемый на основе координат. По достижению 100% получится бумажный биткоин-файл такого вида:

Адрес и ключ были сгенерированы за полминуты. Можете проверить сами. На момент написания статьи на них ничего нет, но можете проверить биткоин-адрес – вдруг кто-то положил пару-тройку биткоинов))

Вы ничего не смыслите в Bitcoin, если не знаете ответы на эти 7 вопросов

Шел 2008 год. На дворе стоял глобальный финансовый кризис. Банки рассыпались, как карточные домики. Люди массово теряли деньги частью из-за безответственности банкиров, а отчасти из-за неэффективной денежно-кредитной политики властей.

И вот в момент, когда многие сообразили, что традиционная финансовая система плохо защищает интересы граждан, в интернете появился документ под названием «Биткоин: система цифровой пиринговой наличности». В нем некто под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) рассказал об устройстве и принципе работы первой криптовалюты, с которой можно хранить сбережения проводить платежи без участия главных виновников кризиса – банков.

Читайте так же:
Гугл мапс улицы челябинска

Периодически в СМИ появляются Satoshi Nakamoto, а потом оказывается, что «ой, нет, это не я»

По задумке авторов, у этой валюты не было эмитента – государства, которое бы контролировало выпуск цифровых денег и влияло на их курс. Она полностью принадлежала участникам сети биткоина, существовала независимо от политической конъюнктуры и инфляции. Ею можно было рассчитываться, не обращаясь к услугам посредников. Наконец, она обеспечивала такой уровень безопасности хранения средств, какой не способен предложить ни один банк.

Над созданием биткоина разработчики трудились с 2007 года, а 3 января 2009-го в сети криптовалюты был сгенерирован первый блок, а вместе с ним и первые 50 монет. Слышали ли вы тогда об этом событии? Вряд ли. В то время проектом интересовалась только небольшая аудитория энтузиастов – тех самых очкариков, которых вечно шпыняли в школе. Одних привлекала перспективная технология, других – идеалы светлого социалистического будущего без банков.

А знаете, сколько тогда стоил биткоин? Впервые цифровые монеты обменяли на доллары в сентябре 2009-го. Марти Малми продал 5050 единиц криптовалюты за смешную сумму $5,02. По текущему курсу такое количество биткоинов можно было бы продать примерно за $41 млн. Наверняка Малми сейчас кусает локти, даже если никогда в этом не признается

Как это все работает?

Строго говоря, мы имеем дело с тюнингованной бухгалтерской книгой. Только листы с данными о платежных операциях здесь заменили блоками, датированными и защищенными от изменений. В них записаны все операции по перемещению средств, когда-либо совершенные с биткоином.

Все блоки последовательно соединены между собой в одноуровневую цепочку – блокчейн. Каждый элемент этой структуры связан с предыдущим и следующим блоком своего рода ссылками, но правильно называть их хэшем. Транзакции тоже связаны между собой. В каждой новой операции с биткоином содержится информация о предыдущем платеже. Столько премудростей понадобилось, чтобы никто не смог переписать предыдущие блоки или потратить одну единицу криптовалюты дважды.

Всё ещё устойчивый ко взлому

Сам биткоин часто изображают в виде монеты. Ведь так вы его и представляли? Но нет, реалии далеки от красивых картинок. Биткоин выглядит как набор последовательных записей о транзакциях, начиная с самой первой, в результате которой монета появилась в сети. Никто не знает, сколько криптовалюты хранится в каждом кошельке. Для определения статуса баланса, платежное приложение черпает данные из блокчейна и автоматически рассчитывает сумму на счете.

Еще один любопытный вопрос: кто занимается хранением всех данных о транзакциях с биткоином? Все и никто. Блокчейн криптоваюты находится в открытом доступе. Его может просмотреть или загрузить на жесткий диск своего компьютера каждый желающий, и вы тоже, хоть прямо сейчас. Вся сеть опирается на ресурсы, которые предоставляют добровольные участники. Поэтому тысячи копий блокчейна хранятся в памяти множества компьютеров (узлов), разбросанных по всему миру.

Кто чеканит цифровые монеты?

Чтобы понять, в какой капусте находят новые биткоины, придется разобрать процесс добавления транзакций в блокчейн. Скучно, но надо!

Например, вы решили отправить другу одну монету и создали в своем кошельке соответствующую транзакцию. Она поступает в пул (группу ресурсов) необработанных операций, а система рассылает ее узлам сети. Каждый узел берет вашу и еще несколько транзакций, формирует из них блок и пытается решить криптографическую задачку. Зачем она нужна? Такой маневр позволяет сделать невыгодными попытки злонамеренного изменения уже существующих блоков цепочки или внесения ложных сведений в новые блоки.

Когда задача решена, готовый блок отправляется в сеть. Другие узлы проверяют корректность всех транзакций в новом блоке и добавляют его в блокчейн. С этого момента вся сеть считает, что отправленный вами биткоин находится на балансе кошелька вашего друга.

Решение криптографиеской задачки при создании блока требует использования вычислительных мощностей компьютера. Причем со временем головоломка усложняется. Следовательно, и ресурсов для ее решения нужно больше. Как заставить людей тратить деньги на оборудование и электричество для поддержки биткоин-сети и обслуживания операций? Да ещё и добровольно.

21 миллион монет, и ни одной больше

Разработчики криптовалюты нашли нехитрый способ: владельцы узлов получают вознаграждение за создание каждого блока в виде фиксированного количества новоиспеченных биткоинов. Так участники сети, занятые обработкой транзакций, одновременно становятся эмитентами и первыми получателями всех монет. В народе их называют майнерами, сравнивая их тяжкую и затратную работу с добычей золота

Читайте так же:
Гугл таблицы для чего нужны

Всем, кто еще не занялся разработкой биткойновых рудников, но подумывает об этом, напоминаем: эмиссия (приток денег) биткоина не будет бесконечной. Она остановится, когда общее количество монет в сети достигнет 21 млн. Сейчас их уже 17 млн, так что двери этого поезда скоро закроются. Хотя майнеры и потом будут получать награду, но придется довольствоваться только комиссиями, которые пользователи платят за проведение транзакций.

Что такого особенного в биткоине?

Он обладает почти непревзойденной безопасностью. За 9 лет никто не смог сломать блокчейн биткоина. Нет, теоретически возможность преодолеть защиту есть, но это потребует больших вычислительных мощностей. А зачем их тратить на хакерский разбой, если выгоднее майнить? Так что биткоин на порядок надежнее сейфов и банков.

А ещё не забываем, что в биткоине нет единого эмитента и регулятора, а распределение многочисленных копий блокчейна между независимыми друг от друга участниками сети делает ее децентрализованной. Поэтому никакого политического влияния и воздействия инфляции. Никто не может единолично решить, что будет с биткоином и навязать остальным свою волю. Все решения коллективно принимают самые активные участники сети – майнеры.

Поначалу криптовалюту особо ценили за анонимность. Чтобы завести кошелек, купить монеты, перевести их кому-то, не нужно указывать свои личные данные. В блокчейне нет информации об участниках сети. Обидно, что число способов анонимной покупки коинов продолжает уменьшаться, а тем временем появляются методы вычисления владельцев биткоин-адресов. И, что самое весёлое, для этих целей используют всё тот же блокчейн.

Неконтролиуемая валюта нужна не только экстремистам. Помните, что случилось с рублём в 2014 году?

По доступности и удобству с цифровыми деньгами не сравнятся ни доллар, ни евро, ни любая другая национальная валюта. Чтобы провести транзакцию, нужен только интернет. Где бы вы ни находились, если есть сеть, будет и возможность отправить монеты в режиме 24/7 в любую точку планеты. Даже в Северную Корею. Кроме того, пользоваться криптовалютой могут все, включая тех, кому банки отказывают в обслуживании.

Фиксированных комиссий за транзакции в сети биткоина нет. Вы сами определяете сумму, которую готовы отдать майнеру за труды. Но помните, добытчики монет не занимаются благотворительностью. Если поставить комиссию 0%, они не примут вашу операцию. Так что лучше не жадничать. Если жаба все-таки душит, вспомните, что плата за транзакцию окажется несравнимо меньше суммы, которую взял бы с вас банк за аналогичную услугу.

Скорость обработки платежей – еще один козырь биткоина. За годы существования сети она основательно упала, но транзакции с нормальными комиссиями по-прежнему проходят в течение нескольких минут. Для сравнения международные банковские платежи занимают 2-5 дней.

В биткоин заложена возможность использования монеты для микротранзакций. Каждая монета поделена на 100 000 000 частей – сатоси (в честь великого и ужасного основателя). То есть даже если целая монета стоит, скажем, $8 000, сохраняется возможность провести оплату на сумму, эквивалентную нескольким долларам.

Зачем мне покупать биткоины?

Разработчики хотели сделать полноценное средство платежа, альтернативное обычным валютам. Но на деле расплатиться им можно только с тем продавцом, который соглашается принимать криптовалюту. Пока что купить пельмени в супермаркете возле дома или тумбочку в IKEA не получится, но процесс распространения криптовалюты идет.

Сегодня за биткоины можно перекусить в Бургер Кинг, купить даме подарок от Victoria’s Secret и приобрести электронику Dell. За криптовалюту продают роскошную недвижимость на Манхеттене и автомобили Tesla. Вы удивитесь, но даже в некоторых борделях принимают цифровые монеты.

Bitcoin — «попса», честь и совесть криптовалют

Только вот внедрению биткоина как средства платежа мешает спекулятивный интерес к криптовалюте. Цена монеты, а вместе с ней и стоимость транзакций выросла до внушительной суммы, да еще постоянно скачет, как бешеный кролик. Это мешает использовать биткоин для платежей, но делает его привлекательным для охотников за легкими деньгами. Успешные трейдеры получают немыслимую доходность за счет частых и резких перепадов курса монеты.

Есть и еще один взгляд на практическое применение криптовалюты. Биткоин часто называют криптозолотом, подходящим для долгосрочных инвестиций. Не исключено, что это так, но здесь сразу нужно сказать: никаких гарантий на подобные вложения вам никто не даст. С одинаковым успехом первая в мире криптовалюта может исчезнуть из эфира через несколько лет, или стать виртуальным аналогом золота с огромной ценой и перспективой существования на протяжении десятков или даже пары сотен лет.

Читайте так же:
Как включить микро в дискорде

Почему он такой дорогой?

Помните, мы выше говорили о задачке, которую приходится решать майнерам при создании блоков транзакций? Со временем она становится все сложнее, а ее решение требует больших вычислительных мощностей и затрат электроэнергии. Стоимость вложений в майнинг растет. С суммой меньше $5 000 сейчас в добыче биткоинов вообще делать нечего, да и этого мало.

Поэтому майнерам отчаянно нужен дорогой биткоин. Чем выше его цена, тем больше доход от добычи. Крупные майнеры удерживают добытые монеты и используют собственный капитал, чтобы «раздуть» цену криптовалюты и продать ее подороже.

Разумеется, одного только желания майнеров недостаточно. Необходим и высокий спрос на биткоин со стороны других участников сети. И он есть! Чем больше людей узнает о криптозолоте, тем больше желающих его купить. От желающих нет отбоя, а, значит, можно ожидать продолжения роста курса.

Сыграли по паролям: как ФБР изымает криптовалюты у хакеров

Министерство юстиции США заявило о возвращении оператору одного из крупнейших трубопроводов в стране — Colonial Pipeline — большей части выкупа, который компания выплатила хакерской группировке DarkSide: властям удалось вернуть 63,7 из 75 биткоинов (на момент выплаты 63,7 биткоина стоили $2,3 млн). В операции принимало участие ФБР, однако ее подробности спецслужба не раскрывает. Российские эксперты полагают, что агенты бюро отследили путь выкупа до идентифицированного посредника и на законных основаниях потребовали перевести биткоины на криптокошелек, доступ к которому у ФБР уже был. Также не исключается версия, согласно которой инцидент с Colonial Pipeline был инсценирован.

Однажды в Америке

В начале мая группа хакеров-вымогателей DarkSide атаковала оператора трубопроводов США компанию Colonial Pipeline. Для устранения последствий вредоносной программы пострадавшая организация 8 мая перевела на кошелёк киберпреступников 75 биткоинов (тогда они стояли $4,4 млн). Месяц спустя, 7 июня, Министерство юстиции США заявило о конфискации и возврате 63,7 биткоина у злоумышленников.

В том же отчете говорится, что оперативный доклад об инциденте позволил ФБР проследить путь выкупа в блокчейн-системе биткоинов до кошелька, от которого у ФБР был «закрытый ключ», зашифрованный эквивалент пароля, необходимый для доступа к средствам. При этом спецслужбы не раскрыли детали процедуры. Некоторые СМИ предположили, что американским силовикам удалось взломать биткоин-кошелек.

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров говорит, что немногословность спецслужб заставляет усомниться во взломе кошелька или перехвате «ключа». Эксперт считает, что в случае с DarkSide и Colonial Pipeline ФБР действовало по обычной схеме отслеживания криптовалюты и ее конфискации. А загадочная история с перехватом управления хакерским кошельком была придумана для создания видимости больших достижений в киберкриминалистике.

— Американским спецслужбам нужно было показать, что они умеют бороться с набирающими популярность киберпреступниками, что они якобы имеют ключи для вскрытия биткоин-кошельков и умеют работать по всему миру, отслеживая криптовалюту. И вот сейчас у них всё вдруг начало получаться. Хорошая PR-компания, — отметил Бедеров.

Подозрительным это достижение, по словам специалиста, делает то, что до описанных событий ФБР полтора года сильно отставало в успешности расследований киберинцидентов от европейских коллег. В частности, от спецслужб Голландии, Австрии, Франции и Германии.

Сломали «миксер»

Под обычной схемой Игорь Бедеров подразумевает отслеживание криптовалютных транзакций, которым пользуются правоохранительные органы во многих странах. Особенность блокчейн-системы, которая лежит в основе различных криптовалют, заключается в том, что она хранит в открытом реестре данные всех транзакций. Анализируя эту информацию при помощи общедоступных сервисов и искусственного интеллекта, можно проследить весь путь той или иной суммы, например, биткоинов. В том числе и той, которая интересует правоохранительные органы.

— Существует много различных сервисов по отслеживанию транзакций. Самым известным из них и имеющим контракты с правоохранительными органами многих стран, является Chainalysis.com, — добавил главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев.

Интересующая правоохранительные органы сумма отслеживается до тех пор, пока она не переместится на идентифицированный счет, с владельцем которого можно связаться, объясняет Бедеров. Такими счетами зачастую выступают сервисы для конвертации криптовалюты — обменники или биржи, а также банкоматы. После идентификации счета спецслужбы выходят на связь с его владельцем и в рамках практики know your client (KYC), требуют отдать полученную от преступников сумму правительству.

KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») является частью свода законов, направленных на борьбу с отмыванием денег, который называется Anti-money laundering (AML, «борьба с отмыванием денег»). В России эквивалентом AML служит система противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Читайте так же:
Для чего нужен вход hdmi

— Одна из самых больших проблем в таком расследовании — доказать принадлежность того или иного кошелька физическому лицу. Учитывая, что компьютер, к которому прикреплен кошелек, может иметь несколько пользователей, сделать это непросто, — пояснил Бедеров.

Киберпреступники, зная об инструментах спецслужб, часто заметают следы с помощью разных уловок. Одной из таких является «миксер» — сервис, который разбивает сумму биткоинов на сотни активов поменьше, распределяет их по разным кошелькам и после собирает снова. На выходе получается та же сумма, что и на входе за вычетом комиссии, которую берет владелец «миксера».

Подобная процедура усложняет работу спецслужб тем, что заметно увеличивает количество транзакций, которые нужно отслеживать и анализировать. Однако «миксер» далеко не всегда позволяет сбить полицейских со следа, поскольку и эти сервисы тоже бывают подконтрольными спецслужбам.

Заметать следы киберпреступникам помогают и обменники, в которых можно конвертировать одну криптовалюту в другую. Например, биткоин в ZCash, Dash и Monero, анонимные криптовалюты, блокчейн-системы, в которых записи не о всех транзакциях открыты. По словам Бедерова, опытные киберпреступники не останавливаются только на конвертации имеющейся криптовалюты, например, в Monero и дополнительно прогоняют ее через собственные «миксеры», созданные специально для одного-двух использований. После такой процедуры проследить путь преступных денег становится практически невозможно. Поэтому спецслужбы стараются конфисковать деньги именно в момент, когда они достигают обменников.

Был ли выкуп?

В случае с DarkSide и Colonial Pipeline, по мнению Бедерова, события, скорее всего, разворачивались в рамках описанных выше сценариев. Сначала ФБР получили от Colonial Pipeline адрес кошелька DarkSide или отследили его еще раньше. Затем вымогатели разделили выкуп на две части номиналом в 11,3 и 63,7 биткоина. Вероятно, чтобы расплатиться с партнерами.

Меньшая часть отправилась в «миксер» и пропала с радаров ФБР. Вторая тоже отправилась в миксер, но застряла в нем до 27 мая. В тот же день, судя по материалам дела, которые опубликовал Минюст США, некое лицо, имя которого скрыто, перевела на кошелек, ключ от которого был у ФБР, 69 биткоинов.

— С высокой долей вероятности скрываемое лицо было владельцем «миксера», которого идентифицировали и мотивировали передать средства ФБР, ссылаясь на решение суда, — считает Бедеров.

Независимый исследователь информационной безопасности, автор Telegram-канала Russian OSINT Сергей Иванов ставит под сомнение идею, что профессиональные хакеры могли воспользоваться «миксером» в данной ситуации.

— Учитывая резонанс атаки, мало кто из неподконтрольных спецслужбам владельцев «миксеров» в здравом уме согласится принять такую «грязь» и стать соучастником громкого киберпреступления, которое приравнивается к национальной угрозе США, — говорит эксперт.

Сергей Иванов считает, что профессиональные киберпреступники зачастую используют более сложные схемы для запутывания следов. Цепь событий, которую представили власти США, может показаться успешной операцией только для наблюдателей со стороны: обывателей и СМИ. Специалистам же по ИБ история с «блокировкой» криптовалюты сразу показалась сомнительной.

В то же время часть специалистов не исключает, что атака на Colonial Pipeline была инсценирована. Например, Бедеров считает тот факт, что DarkSide завела деньги в анонимный, а не свой «миксер», абсурдным. Потому что в таком случае нет никакой гарантии, что они оттуда выйдут.

Сергей Иванов в свою очередь обращает внимание на то, что требование выкупа в биткоинах тоже является нетипичным поведением для профессионалов. В том числе и поэтому эксперт склоняется к версии, согласно которой атака на Colonial Pipeline была спланирована спецслужбами.

— Если ознакомиться с расследованием WikiLeaks 2017, можно узнать, что спецслужбы в развитых странах обладают серьезным опытом и технологиями по проведению спецопераций «под ложным флагом», которые осуществляются с целью убедить общественность в том, что эти операции проводятся другими государствами. Выстроить атрибуцию в отношении конкретной страны и даже мимикрировать под хорошо организованную киберпреступную группировку для передовых государств вполне по силам, — отметил эксперт.

В случае с Colonial Pipeline действие от имени России кажется особенно выгодным. Поскольку, по словам Иванова, так можно набрать политические очки и увеличить расходы на военные бюджеты.

Гостев не согласен с этой версией. По его словам, у «Лаборатории Касперского» нет ни технических, ни логических аргументов в ее пользу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector